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青海西寧破獲特大虛開增值稅專用發票案 涉案金額超20億元
發布時間:2019-04-04 15:42 星期四
來源:中國新聞網

中新網西寧4月4日電 (孫睿)記者4日從西寧(國家級)經濟技術開發區稅務局獲悉,該局稽查局聯合西寧市公安局經偵支隊、南川公安分局日前成功破獲“11·23”特大虛開增值稅專用發票案件,涉及發票金額17.35億元,價稅合計達20.3億元。

據西寧(國家級)經濟技術開發區稅務局工作人員介紹,2018年11月,該局稽查局根據有關線索,發現轄區南川工業園區青海某裝備有限公司在2017年7月份對外開具品名為“燃料油”的增值稅專用發票金額高達8.90億元,而取得增值稅專用發票的品名為“原油”“重質油”,且與該企業發生購銷關系的相關企業都在青海省外。

發現可疑情況后,專案組累計調查三百余個資金賬戶,對上百萬條資金往來信息進行穿透分析,核實資金來源和流向。

“為進一步核實該企業經營業務的真實性,專案組還遠赴江蘇、遼寧、山東、天津等地對涉案企業的上下游業務情況開展實地核查和調查取證,現場分析案情。”西寧(國家級)經濟技術開發區稅務局工作人員說,最后在當地稅務部門的協助下,專案組陸續取得了13戶上下游企業申報、納稅資料及企業銀行流水數據。實地調查結果顯示,這13家企業均已走逃失聯,也無生產、加工、購銷油品的能力,全面摸清了涉案企業虛開增值稅專用發票行為,最終鎖定主要犯罪嫌疑人吳某某。

2019年3月8日,吳某某在內蒙古出境時受阻,便主動聯系西寧市公安機關,表示主動交代違法事實。3月11日,吳某某在上海市向專案組自首,對其虛開增值稅專用發票行為供認不諱。

經查,犯罪嫌疑人吳某某伙同劉某某(已被新疆警方抓獲),一方面接受上游企業虛開的增值稅專用發票,虛抵進項。同時,在無真實貨物交易的情況下,通過虛構加工環節,將原油、重質油變票為燃料油,向下游江蘇、天津、青島、大連等公司虛開增值稅專用發票,涉及增值稅專用發票797份,發票金額17.35億元,稅額2.95億元,價稅合計達20.3億元。

據記者了解,現主要犯罪嫌疑人吳某某已從上海押解回西寧,案件正在進一步偵辦中。

責任編輯:鮑靜
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