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郴州北湖法院公開審理一起網絡開設賭場罪案 涉案金額逾1億元
發布時間:2019-05-17 19:48 星期五
來源:法制日報--法制網

法制網訊 記者阮占江 通訊員曾妍 朱鋒云 羅文 5月16日,湖南省郴州市北湖區人民法院公開審理了一起以國際外匯為賭注對象的網絡平臺開設賭場罪案,姜某凡等14名被告人出庭受審。該平臺接受涉案投注賭資逾1億元,獲得非法收益達5000余萬元,平臺上參加賭博人員近4000人。

公訴機關指控,青島宜匯國際商務有限公司(簡稱宜匯國際)為獲取非法利益,委托青島科瑞得軟件開發公司(該公司實際控制人為何某(在逃)開發軟件,建立了以國際外匯、貴金屬、原油、指數走勢作為賭注對象的MT4網站平臺(宜匯國際稱之為SGL業務),接受客戶投注與宜匯國際對賭,贏取非法利益。

宜匯國際設置了兩種交易模式,一種為“傳統外匯交易”,設定美元兌日元等26個外匯貨幣匯率、黃金、白銀、原油、日經指數等8種指數作為投注對象,同時設定100倍的杠桿倍數,平臺收取投注人員投注交易額的0.02%作為手續費,該交易模式自平臺設立之初即行推出。另一種稱之為“極速產品交易”,設定美元兌日元等7個外匯貨幣匯率、黃金兌美元、日元指數、歐紐澳指數及二種貨幣強度指數、黃金兌日元等交易品種的1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘作為時間節點接受投注。根據時間節點期末數據相對于時間節點期初數據,作為判斷投注的輸贏。投注人員每次投注最少10美元,最多1000美元,可同時投注三次,即同時投注總金額不能超過3000美元。

宜匯國際為維持SGL業務正常運行,獲取非法利益,分設運營中心、風控中心。運營中心由被告人姜某凡負責,下設青島、深圳、上海等5個業務推廣部。業務推廣部主要負責通過百度貼吧、外匯交流群、微信群、微博發布推廣網站平臺,發展會員、代理、招纜投注人員。會員在向宜匯國際交納一定數額的風險控制保證金后,可發展客戶或代理,宜匯國際按會員在SGL平臺交易量的2%收取通道費。

宜匯國際將從網站平臺抽取的投注手續費、通道費中,提取一定比例分給業務推廣人員及代理,公司稱為“返傭”。“極速產品交易”方式,分別按“IB”、“MIB”、“PIB”三個代理級別,提取所招纜投注人員投注額的2%、2.3%、2.6%返傭;“傳統產品交易”方式,投注對象為黃金的,按代理級別分別提取2%、2.4%、2.88%返傭;投注對象為外匯、原油、白銀的,分別提取1.1%、1.3%、1.584%返傭。

風控中心由被告人欒某麗負責全面工作,下設風控研發部、客服部、技術部、結算部。被告人熊某輝、周某玲、馬某分別任風控研發部、客服部、結算部負責人。

14名被告人均為大專、本科以及碩士研究生學歷人才。

公訴機關認為,被告人姜某凡等16人明知宜匯國際SGL平臺是具有賭博性質網站,而為其提供服務和幫助,情節嚴重,其行為觸犯了刑法,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以開設賭場罪追究刑事責任。

由于被告人眾多、案情復雜,該案目前仍在審理中,將擇期宣判。

責任編輯:鮑靜
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